В Калмыкии пресекли незаконную деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере получения социальных выплат в особо крупном размере.
Установили, что двое должностных лиц кредитно-потребительского кооператива с 2020 по 2023 годы занимались незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала.
Подозреваемые формально оформляли владельцев сертификатов пайщиками кооператива и заключали с ними фиктивные договоры займа на строительство жилого помещения на сумму сертификата. После того, как со счета кооператива на счет клиента перечислялась сумма, клиент ее снимал и передавал сотрудникам кооператива без составления каких-либо оправдательных документов.
Далее документы направлялись в отделение социального фонда. После перечисления средств на счет кооператива часть бюджетных денежных средств перечислялась получателям сертификата, а часть делилась между участниками преступной группы. Установлено 5 таких фактов. Общий ущерб от преступной деятельности фигурантов составил 2 863 241 рубль. Возбуждено уголовное дело.
Фото: ОСФР Калмыкии
