Южное ГУ Банка России за девять месяцев текущего года выявило на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 314 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке. Из них 269 – нелегальные кредиторы, в том числе, псевдо-ломбарды, а также псевдо-лизинговые компании. Также было обнаружено пятнадцать организаций с признаками «финансовой пирамиды», один нелегальный форекс-дилер и шестнадцать нелегальных страховых брокеров – они предлагали платные услуги по оформлению электронного ОСАГО, не имея права на осуществление деятельности субъекта страхового рынка.
Больше всего нелегальных страховых брокеров специалисты банка выявили в Крыму, Ставропольском крае и Волгоградской области. Подобная схема характерна для республик Северного Кавказа, и связано это, прежде всего, с низкой доступностью финансовых услуг в этих регионах, отметила Алла Храпунова, заместитель начальника Южного ГУ Банка России.
Кроме того, в регионах Юга и Северного Кавказа получили массовое распространение листовки «анонимных кредиторов» – информация о предоставлении кредитов и займов без указания наименования организации, оказывающей эти услуги. За такими анонимными листовками, как правило, скрываются нелегальные кредиторы и мошенники.
В целом по стране за девять месяцев этого года Банк России выявил 2165 организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально. Основной массив – это нелегальные кредиторы. Их в январе-сентябре было выявлено 1576, это 73% от общего числа выявленных Банком России нелегалов.
Фото из свободных источников